11:41 - 17.09.2026

---

17 сентября, Fineko/abc.az. В комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсужден законопроект о внесении изменений в закон «О Центральном банке».

Согласно документу, подготовленному на основе рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках отчета Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) по 5-му раунду оценки, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет осуществлять охватывающий всю группу консолидированный надзор не только за отдельными финансовыми институтами, но и за входящими в их состав финансовыми группами.

Эти правила охватят банки, компании по страхованию жизни, перестраховщиков, страховых посредников, инвестиционные компании и фонды, а также представительства иностранных фондов.

В рамках проекта будет проводиться периодическая оценка профилей риска финансовых учреждений в отношении легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма.